Antiriciclaggio, sanzioni verso la depenalizzazione
08/01/2015 Depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie, semplificazione degli obblighi di registrazione con la soppressione del registro dei professionisti, alleggerimento del carico sanzionatorio. La revisione della normativa di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento al terrorismo internazionale) supera il primo step al Mef e ora attende in vaglio dei colleghi della Giustizia. Tuttavia già da questo primo passaggio alla Commissione voluta dal viceministro Enrico Zanetti e presieduta da Emanuele Fisicaro – commissione che ieri ha licenziato il provvedimento – escono chiari i tratti di profonda manutenzione del D.Lgs. n.231/07.
Depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie, semplificazione degli obblighi di registrazione con la soppressione del registro dei professionisti, alleggerimento del carico sanzionatorio. La revisione della normativa di prevenzione del riciclaggio (e del finanziamento al terrorismo internazionale) supera il primo step al Mef e ora attende in vaglio dei colleghi della Giustizia. Tuttavia già da questo primo passaggio alla Commissione voluta dal viceministro Enrico Zanetti e presieduta da Emanuele Fisicaro – commissione che ieri ha licenziato il provvedimento – escono chiari i tratti di profonda manutenzione del D.Lgs. n.231/07.
