Antiriciclaggio: In soffitta l’archivio informatico
08/01/2015 In soffitta l’Aui, l’Archivio unico informatico antiriciclaggio a carico dei professionisti. Non sarà più prevista la registrazione ma i professionisti saranno liberi di acquisire documenti e dati attraverso l’adeguata verifica del cliente e custodirli nel fascicolo dello stesso. Violazioni formali antiriciclaggio depenalizzate mentre restano le sanzioni per le frodi e il falso.
In soffitta l’Aui, l’Archivio unico informatico antiriciclaggio a carico dei professionisti. Non sarà più prevista la registrazione ma i professionisti saranno liberi di acquisire documenti e dati attraverso l’adeguata verifica del cliente e custodirli nel fascicolo dello stesso. Violazioni formali antiriciclaggio depenalizzate mentre restano le sanzioni per le frodi e il falso. 
